招聘岗位：反洗钱审查专员（合同工）

15000元/月

南阳市找兼职反洗钱审查专员（合同工）

工作区域：河南-南阳-浦东

女

最近发布/更新时间：2026-04-09

岗位类型：行政专员

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职位描述

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工作区域：河南-南阳-浦东
职位描述：与客户关系经理（RM）合作，准备并完成对ETB客户的定期审查。通过内部和外部渠道获取并验证KYC信息，维护KYC记录，比对信息差异，如发现任何洗钱（AML）红色警报或可疑情况，及时上报至AML委员会（AMLC）。确保KYC记录符合当地监管要求。对所有名单筛查警报进行初步评估，并决定适当的应对措施，包括在完成评估后建议关闭误报警报，或及时上报潜在的真实匹配案例。负责内部与外部报告及数据分析...
学历要求:本科
经验要求:5-10年
招聘人数:1人

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